在区块链和数字货币圈，你经历过哪些骗局？

我最前面想说的是，区块链和数字货币本身并不是骗局，而是很多人用他们的横幅来诈骗。下面的一些骗局虽然没有涉及，但确实在他们身边发生过，很多人都因此受害。这里有两个比较有名的，引起了广泛的关注！

一、庞氏骗局

之前写过关于庞氏骗局以及如何识别的，大家可以看看。

一夜暴富还是破产？数字货币是庞氏骗局吗？

拿个案子！

2018年4月比特币原图，币圈资本盘项目的PlusToken数字货币套利量化交易钱包号称“圈内最大项目”，其宣称的商业模式是依靠不同的交易搬砖套利。据公开资料显示，PlusToken钱包在一年多的时间里风靡全球100多个国家，用户数已超过300万。而且，在一年多的时间里，PlusToken 的价格从 0.$4 涨到了现在的 $139，飙升了近 350 倍。

然而，自6月27日晚起，号称“币圈第一款”的Plustoken钱包一直无法提现，客服也不在线。所谓的系统更新也是拖延时间。很快，Plustoken 就收到了大量的举报。有消息人士告诉 DeepFlow，PlusToken 涉及的金额可能超过 300 亿。充斥着人们发家致富的永恒梦想的币圈第一资本项目PlusToken突然崩盘。

“今天我在路边等红绿灯，还听到几个中年妇女说Plus，好吓人，”一位推广Really well done的投资人说。

“我有个客户投资了500万+代币，他推荐给我了。”加币投资人杨晓云说。

投资人潘静说； “另外，我的朋友亲身经历过，他在这笔交易中投资了几万元，一年至少赚了1000万，这太疯狂了。”

“一般传销币三个月就收获了，而这一枚花了一年才上线。”潘静说她去年6月份投资了8万，然后在10月份香港会议之前就提币了，后悔了，因为后来Plus继续涨了10多倍。

潘静预测Plus币涨了100多倍。留着的话，至少能赚200万，太疯狂了。 “这是最后一批进入的。”

但是，其实从很多方面，我们都能找到他是骗子的种种蛛丝马迹。

1.早期的白皮书里声称投资100万，一年复利700万，开启搬砖模式，每月保本，还有额外的 10% 到 30%。占月收入的百分比。

2.plusToken的运营团队也很神秘，声称谷歌和三星拥有17%的股份。人。

3.PlusToken还将用户分为四个等级：大户、大咖、大神、创始人。不仅需要直推用户，还推荐用户激活智能狗搬砖模式，获得相应奖励。同时，每次推荐都会有相应的佣金，直推100%奖励，二至十楼10%奖励，创始级甚至承诺额外月度和年度平台提成和分红。

这么高的回报，还有一个暧昧的团队，是典型的基金！

说到底是发家致富的诱惑，吸引了一大批嗜血的人。

二、ICO

这个问题是在 2018 年提出的，也就是前段时间官方 ICO 流行的时期。

ICO这个名字来源于股票证券市场的IPO。人们普遍认为，ICO 和 IPO 之间的融资过程与大多数操作几乎是相同的融资模式。只是问题的主题不同而已。 IPO 发行证券，而 ICO 发行数字加密货币。

其核心其实是ICO项目的发行方发行项目中的初始数字加密代币。项目发行人将其出售给项目投资人或参与者以获得融资，然后将获得的融资用于开展项目。项目的发展和完善最终将推动项目的完成。 ICO 发行的代币一般仅限于项目内部使用，即不具有与法币直接兑换的性质，但这些代币可以像普通物品一样相互转移，也可以在特定的市场或平台。只是不能要求项目方返还投资和返还代币，而且此类代币没有固定期限，只有在项目成功上线后才能真正实现其实际价值。最后，此类代币没有固定回报。

仅在 2017 年上半年，各种项目就通过 ICO 筹集了超过 12 亿美元的融资。 2017 年，ICO 行业出现了激增。 8月份，市场上有800多个“山寨币”，面值万亿。其中一些品种，例如以太币，在总市值上已经超过了比特币。正是一夜暴富的梦想，吸引了大批投资者入市。

然而，ICO 的弊端很快就显现出来了。跑路、虚假融资等消息在币圈和链圈迅速传开。有专家表示比特币原图，ICO圈近90%的项目都是不靠谱的，发行人可能涉嫌犯罪。 2017年9月4日15:00，中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公共融资行为。传销等违法犯罪活动。央行才及时采取行动，制止风险事件的发生，开始清算ICO。

我认为真正推动ICO的是因为对ICO投资相关内容的理解和认知，缺乏足够的风险防范意识和能力，选择超出个人风险承受范围的投资产品，容易上当暴利和盲目跟风等等。

在数字货币的研究中，我整理了一些资料。有需要的朋友，可以留言或者私信，看到一定的回复。